Operação mira fraude de R$ 2 milhões e cumpre mandados em São Luís, Ribamar e Bacabal

Uma operação da Polícia Civil, coordenada pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), está cumprindo 10 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (8) em municípios do Maranhão e do Piauí. A ação investiga funcionários suspeitos de desviar mais de R$ 2 milhões de um grupo empresarial por meio de fraudes envolvendo falsas prestações de serviço.

Até o momento, foram cumpridos dois mandados em São Luís, um em São José de Ribamar, outro em Bacabal, e seis em Teresina, capital do Piauí.

Denominada Operação Nota Fria, a ação tem como alvo um esquema criminoso praticado por funcionários do grupo empresarial, incluindo um gerente executivo. Segundo a investigação, os suspeitos teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos, desviando recursos da empresa.

As irregularidades apuradas teriam causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões.

Além das buscas, a operação realiza o bloqueio de valores e a constrição de veículos, imóveis e outros bens dos investigados. Essas medidas judiciais impedem que os proprietários disponham livremente dos bens, como venda ou doação, com o objetivo de possibilitar a recuperação dos valores desviados e o ressarcimento da empresa vítima.